İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama dosyasında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 33 şüpheli hakkında 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianameye göre, yasal ödeme kuruluşu lisansı kullanılarak kurulan sistem üzerinden milyarlarca liralık yasa dışı bahis gelirinin aklandığı öne sürüldü.
Örgüt lideri Dubai'de yakalandı
İddianamede örgütün lideri olarak gösterilen Mustafa Duran hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiği belirtildi.
Dosyada örgütün yönetim kadrosunda Nuran Duran ile Bahar Öte isimlerinin de yer aldığı ifade edildi.
MASAK raporu: İşlem hacmi 155 milyar lirayı aştı
Soruşturma dosyasına giren MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarına göre, örgütün kontrolündeki şirketler ve IQ Money altyapısı üzerinden geçen toplam işlem hacmi 155 milyar 518 milyon 792 bin 790 TL olarak hesaplandı.
Raporda, bu tutarın en az 78 milyar liralık bölümünün yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla bağlantılı olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu değerlendirildi.
İki şirket üzerinden 16 milyar liralık para trafiği
İddianamede özellikle Bozkurtlar ve Rosemoon isimli şirketler dikkat çekti.
Savcılık tespitlerine göre bu iki şirket yalnızca iki aylık dönemde yaklaşık 16 milyar liralık para transferi gerçekleştirdi.
196 yasa dışı bahis sitesi ile entegrasyon iddiası
İddianamede, IQ Money'nin sağladığı API altyapısının 196 farklı yasa dışı bahis sitesiyle entegre edildiği öne sürüldü.
Dosyada yer alan iddialara göre kullanıcılar, bahis sitelerinde oluşturulan IQ Money IBAN'larına para yatırdı. Şirket bünyesindeki iç kontrol ve dolandırıcılık izleme sistemlerinin ise bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı ileri sürüldü.
Savcılık, işlem açıklamalarında açık şekilde "bahis", "bet" ve "kumar" ifadeleri bulunan milyonlarca para transferine müdahale edilmediğini iddianamede kayda geçirdi.
Kara para nasıl aklandı?
İddianameye göre yasa dışı bahis gelirleri önce teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" açıklamasıyla aktarıldı.
Kuyumculuk ve kıymetli maden şirketlerine gönderildi. Altına ve nakde çevrildi. Lüks araç alımlarında kullanıldı. Çok sayıda gayrimenkul edinildi. Tapu devri yapılmadan üçüncü kişilere devredilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı iddia edildi.2,1 milyon euro yurt dışına çıkarıldı
MASAK tespitlerine göre Mustafa Duran'ın, faaliyet izninin iptal edilmesinin hemen ardından yaklaşık 2,1 milyon euroyu Almanya'ya transfer ettiği belirlendi.
Raporda fonların önemli bölümünün kayıt dışı "soğuk cüzdanlar" üzerinden uluslararası kripto para borsalarına aktarıldığı iddia edildi.
Sunucular ve muhasebe kayıtları ortadan kaldırıldı
İddianamede dikkat çeken bir diğer tespit ise denetim süreci oldu.
Merkez Bankası denetçileri şirkete geldiklerinde sistemlere erişim sağlanamadığı, sunucuların kapalı olduğu yönünde bilgi verildiği belirtildi.
TMSF'nin kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından ise eski yönetime ait bilgi işlem altyapısı ile muhasebe kayıtlarının şirketten çıkarıldığı ve geriye herhangi bir veri bırakılmadığı iddia edildi.
Savcılık tüm mal varlıklarına el konulmasını istedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede;
Suçtan elde edildiği değerlendirilen para, Taşınmazlar, Araçlar, Şirket hisseleri, Diğer mal varlığı değerlerine el konulmasını talep etti.Şüphelilerin ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahise aracılık etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılması istendi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde sanıklar önümüzdeki süreçte hakim karşısına çıkacak.