Sakarya Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü lüks araç kaçakçılığı soruşturması, kamuoyunda yankı uyandıran sahte Forex – kara para aklama iddialarıyla kesişti.
Sahte Forex ağı: Yüksek kazanç vaadiyle milyonlar buhar oldu
SuperKulüp’ün aktardığı uluslararası mali soruşturma dosyalarına göre, İsrail asıllı Moaweya Nijim (Adem Yıldız) isminin geçtiği organizasyon, internet üzerinden kurulan sahte Forex yatırım platformları aracılığıyla binlerce yatırımcıyı hedef aldı.
Yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekilen mağdurların paraları, Türkiye, Bulgaristan ve Dubai’de açılan paravan hesaplara aktarıldı.
Uzmanlar, bu yapının klasik bir Ponzi tipi finansal dolandırıcılık olduğunu; eski yatırımcılara yapılan ödemelerin yeni katılımcıların parasıyla döndürüldüğünü belirtiyor.
Merkez: Mall of İstanbul çağrı merkezleri
İddialara göre organizasyonun Türkiye ayağı, Mall of İstanbul’daki çağrı merkezlerinden yönetildi.
Burada çalışan kişilerin, yatırım yapmak isteyenleri telefonla arayarak sahte platformlara yönlendirdiği, para transferlerini ise belirlenen hesaplara aktardığı öne sürülüyor. Yetkililer, bu paraların daha sonra Dubai bağlantılı finansal yapılara taşındığını değerlendiriyor.
Paravan şirketler ve lüks vitrin
Soruşturma dosyalarında, Nijim’le bağlantılı olduğu ileri sürülen isimlerin; teknik altyapıdan para transferine kadar farklı görevler üstlendiği belirtiliyor.
Easy Solution, Lüx Kuyumculuk ve S-YAN Luxury Cars adlı şirketlerin ise finansal akışı “meşru ticaret” görüntüsü altında gizlemek için kullanıldığı iddia ediliyor.
Karasu’daki Mercedes dosyasıyla çarpıcı kesişme
Bu uluslararası finansal ağ iddiaları, Sakarya Karasu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen kritik bir dosyayla dikkat çekici biçimde örtüşüyor.
Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Adem Yıldız’a ait 2023 model Mercedes Benz’in Türkiye’ye girişten sonra rüşvetle ve usulsüz biçimde 2 yıla yakın süreyle ülkede tutulduğu tespit edildi.
Savcılık kayıtlarına göre:
Araca yalnızca 30 gün kalma hakkı tanındı
Süre bitmeden, hiçbir başvuru ve belge olmadan, sistem üzerinden 2025’e kadar uzatma yapıldı
Şüpheli, bu işlem için 5 bin Euro verdiğini beyan etti
Aracın gümrüklenmiş değeri 17,3 milyon TL olarak belirlenirken, savcılık 34,6 milyon TL etkin pişmanlık bedeli teklif etti; ödeme yapılmadı.
Bentley ve G63 de mercek altında
Aynı dosyada, Bentley ve Mercedes G63 marka bazı lüks araçların da Türkiye’ye giriş-çıkışlarıyla ilgili kaçakçılık ve sahtecilik şüphesi bulunuyor. Bu araçların, sahte Forex ve kara para ağıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
Dubai – Avrupa hattı
İddialara göre sistemin uluslararası ayağı Dubai merkezli finansal yapılar üzerinden yürütüldü. Mağdur ifadelerinde, paraların “uluslararası Forex şirketi” adı altında yönlendirildiği ancak kısa sürede izlerinin kaybolduğu anlatılıyor.
Interpol kaynakları, benzer dolandırıcılık şemalarının Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’da da yaygınlaştığına dikkat çekiyor.
Soruşturma genişleyebilir
Uzmanlar, sahte Forex, lüks otomobil ticareti, kuyumculuk ve gümrük işlemlerinin aynı ağ içinde kullanıldığını; bunun çok katmanlı bir kara para aklama modeli olabileceğini vurguluyor.
Karasu’daki Mercedes davasının, uluslararası finansal suçlar açısından emsal bir dosyaya dönüşebileceği değerlendiriliyor.