İşletme sahibi M.D. hakkında iki ayrı naylon fatura davası açılırken, hileli iflas dosyasında bir yönetici 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Vergi denetimleri skandalı ortaya çıkardı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sahte belge düzenleyerek vergi kaçıran ve şirketlerini bilinçli şekilde batıran firmalara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Bu kapsamda İstanbul Arnavutköy’de faaliyet gösteren bir işletme ve sahibi M.D. hakkında hazırlanan müfettiş raporlarında organize vergi kaçakçılığına ilişkin ciddi tespitlere yer verildi.
Müfettiş raporları: Hileli iflas kasıtlı
Küçükköy Vergi Dairesi müfettişlerince hazırlanan raporlarda, M.D.’nin gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek şirketini hileli şekilde iflasa sürüklediği belirtildi.
İstanbul 3. İflas Müdürlüğü dosyasında;
• Kesilen faturaların gerçek bir mal veya hizmete dayanmadığı
• İşlemlerin bilinçli ve planlı şekilde yapıldığı vurgulandı.
Müfettişler, tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
10 ayrı vergi suçu raporu
Soruşturmanın yalnızca tek bir şirketle sınırlı kalmadığı, M.D.’nin sahibi ya da ortağı olduğu farklı şirketler hakkında yaklaşık 10 ayrı vergi suçu ve vergi tekniği raporu düzenlendiği bildirildi.
Raporlarda sahte fatura kullanımının süreklilik arz ettiği ve ticari işlemlerin büyük bölümünün gerçek dışı olduğu ifade edildi.
İki ayrı “naylon fatura” davası
Hazırlanan raporların ardından M.D. hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki ayrı sahte fatura (naylon fatura) davası açıldı.
Ayrıca M.D.’nin “özel esaslara tabi mükellef” kapsamına alındığı ve Perpa’da faaliyet gösteren başka bir şirket üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon TL’lik sahte fatura aldığı belirlendi.
Bu yöntemle her ay yaklaşık 2 milyon TL KDV’nin kamuya ödenmediği hesaplandı.
Hileli iflasta hapis cezası
M.D.’nin hissedarı olduğu şirketle ilgili hileli iflas davası İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, şirket yöneticisi H.K.’yi 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Bilirkişi raporlarında;
• Şirkete ait makine ve taşıtların envanterden çıkarıldığı
• Mal kaçırma yoluyla alacaklıların zarara uğratıldığı tespit edildi.
Dosyadaki diğer sanıkların yargılanması devam ediyor.