Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturmanın, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin iddialar üzerine başlatıldığı öğrenildi.
TCMB RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporunda, şirket faaliyetlerine ilişkin çeşitli usulsüzlük tespitlerine yer verildi.
Raporda, asgari öz kaynak yükümlülüğünün ihlal edildiği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde eksiklikler bulunduğu ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca müşterini tanı (KYC) sistemleri ile riskli işlem takibi alanlarında sistematik eksikliklerin bulunduğu yönünde değerlendirmelere yer verildiği aktarıldı.
26 ŞÜPHELİ HAKKINDA TEKNİK TAKİP YÜRÜTÜLDÜ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen incelemelerde şirket üzerinden örgütsel faaliyet kapsamında yasa dışı bahis gelirlerinin transfer edildiği ve aklandığı yönünde bulgular elde edildi.
Bu kapsamda, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında 26 şüpheli hakkında teknik takip gerçekleştirildiği bildirildi.
24 GÖZALTI, 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Toplanan deliller doğrultusunda İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.
PAROLAPARA'NIN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.
TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin ilgili sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, şirkete 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni iptal edildi.
İptal kararının, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri doğrultusunda alındığı belirtildi.
Soruşturma ve yargısal süreçlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.