LPG kaçakçılığı soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle yaklaşık 12 milyar lira tutarında kayıt dışı LPG'nin ülkeye sokulduğu tespit edilirken, 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete ise kayyum atandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca LPG sektöründe faaliyet gösteren BDY Group ve bağlı firmaların akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaçırdığı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet edildiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.
Soruşturma kapsamında toplam 27 şüpheli ile 10 şirket hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık, sahte fatura düzenleme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem başlatıldı.
12 MİLYAR LİRALIK KAYIT DIŞI LPG
Yürütülen soruşturmada örgüt liderinin Veysel Baday olduğu, üst yöneticiler arasında Sevda B. ve Hasan B. G.'nin yer aldığı tespit edildi.
Örgütün yıllık yaklaşık 350 bin ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği, ÖTV ve KDV yükümlülüklerini sahte fatura organizasyonu ile hayali ihracat işlemleri üzerinden bertaraf ederek yaklaşık 12 milyar liralık kayıt dışı LPG'yi ülkeye soktuğu belirlendi.
6 ŞİRKETE EL KONULDU, 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyanın da yetkisizlik kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesiyle iki soruşturma birleştirildi.
MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve EPDK'dan rapor talep edilirken, operasyon öncesinde TMSF koordinasyonunda Avgaz Enerji, BDY Group Yatırım, Birhat İç ve Dış Ticaret, İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol, LPGAS Enerji, PET Gaz, Setgaz Depolama, Yiğitler Üretim ve Enerji, Ras Otomotiv ve Global Terminal Hizmetleri olmak üzere toplam 10 şirkete kayyum atandı.
İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de bulunan toplam 6 şirkete ise el konuldu.
28 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurumlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapıldı.
ALTIN, DÖVİZ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 1.515 gram altın, çok sayıda ziynet eşyası, 8 bin 200 İngiliz Sterlini, 1.300 ABD doları, 28 kaşe, 8 USB bellek, 7 dizüstü bilgisayar, 3 tablet ve 23 cep telefonu ele geçirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada devletin vergi güvenliğini, ekonomik düzeni ve kamu kaynaklarını hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Gürlek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına neden olan yapılara karşı hukuki sürecin tavizsiz şekilde işletileceğini vurgulayarak operasyonda görev alan tüm kurumlara teşekkür etti.