Kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade süreci başlatılan Mustafa Duran ile birlikte 32 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken iddialar yer aldı.
Şüpheliler hakkında örgüt kurma, kara para aklama ve yasa dışı bahse aracılık suçlamaları yöneltildi.
MERKEZ BANKASI'NA SAHTE EĞİTİM BEYANI İDDİASI
İddianamede yer alan denetim raporlarına göre, Mustafa Duran'ın kurumsal güvenilirlik oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'na sunduğu özgeçmişinde London School of Economics mezunu olduğunu beyan ettiği öne sürüldü.
Ancak denetim sürecinde talep edilen mezuniyet belgelerinin ibraz edilmediği, bu nedenle söz konusu eğitim bilgisinin doğrulanamadığı iddia edildi.
IQ MONEY HAKKINDA SOMUT DELİL İDDİASI
İddianamede, IQ Money'in yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği yönündeki tespitlerin yalnızca şüpheye değil, çeşitli denetim raporları ve resmi incelemelere dayandığı ileri sürüldü.
Dosyada yer alan iddialara göre bazı bankalar, IQ Money ile olan ticari ilişkilerini "bahis ve kumar şüphesi", "hayatın olağan akışına aykırı işlemler" ve "bankayı yanıltmaya yönelik faaliyetler" gerekçeleriyle sonlandırdı.
Ayrıca bir kamu bankasının uyum birimi tarafından bazı alt işyeri hesaplarının "Bahis" koduyla işaretlendiği ve milyonlarca liralık para hareketlerinin raporlandığı iddia edildi.
İddianamede yer alan bilgilere göre Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), yasa dışı bahis sitelerinde yaptığı teknik incelemelerde IQ Money'e ait olduğu öne sürülen IBAN ve sanal POS altyapılarının çok sayıda platformda kullanıldığını raporladı.
Raporda bu kullanımın yüzlerce farklı işlem üzerinden tespit edildiği iddia edildi.
YOUTUBE ÜZERİNDEN TANITIM İDDİASI
İddianamede yer alan bir diğer iddiaya göre ise yasa dışı bahis sitelerine para yatırma yöntemlerinin YouTube üzerinden açık şekilde tanıtıldığı öne sürüldü.
Denetim raporlarında, "IQ Money Bahis" ve "IQ Money Yatırım" anahtar kelimeleriyle yapılan aramalarda, yasa dışı bahis sitelerine ödeme yapılmasını anlatan içeriklere ulaşıldığı belirtildi.
Özellikle "GrandPashaBet'te IQ Money ile nasıl yatırım yapılır" başlıklı videoların, iddianameye delil olarak girdiği aktarıldı.
Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, iddianamede yer alan tüm suçlamalar hakkında nihai kararın yargılama sonucunda mahkeme tarafından verileceği belirtildi.