Türkiye gündemini sarsan altın ve gümüş kaçakçılığı soruşturmasında üçüncü safhaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çok sayıda adrese şafak baskını düzenledi.
DEV METAL VE ALTIN ŞİRKETLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın bu aşamasında, sektörün önde gelen firmaları hedef alındı. Operasyon düzenlenen şirketler arasında:
ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler
AGA Holding
AGA Bullion Kıymetli Madenler A.Ş.
başta olmak üzere toplam 7 büyük şirket bulunuyor.
Savcılık talimatıyla hareket eden jandarma ekipleri, şirket merkezleri ile yöneticilere ait ikametlerde detaylı arama gerçekleştirdi. Çok sayıda dijital materyal, muhasebe kaydı ve ticari evraka el konuldu.
7 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında yalnızca şirketler değil, bu firmaların sahibi ve yöneticisi konumundaki 7 kritik isim hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.
İAR OPERASYONU SONRASI İKİNCİ BÜYÜK DARBE
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) hakkında yürütülen operasyon, sektörde büyük yankı uyandırmıştı. Yeni deliller doğrultusunda genişletilen soruşturma, kaçakçılık ağının sanılandan çok daha organize ve yaygın olduğunu ortaya koydu.
Operasyonun Kapalıçarşı ve Kuyumcukent başta olmak üzere piyasada deprem etkisi yarattığı ifade ediliyor.
“100 MİLYAR LİRALIK VURGUN” İDDİASI
Savcılık kaynaklarına göre, kamu zararının yaklaşık 100 milyar lira seviyesinde olduğu değerlendiriliyor. Şüpheliler;
Altın ve gümüşün dış ticaretinde usulsüzlük,
Gümrüğe altın levha olarak beyan edilen ürünlerin pirinç levha veya imitasyon altın çıkması,
Sahte belge ve yanlış beyan
gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya.
SEKTÖRÜN TANINMIŞ İSİMLERİ GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında piyasanın bilinen isimleri de bulunuyor:
Yaşar Albayrak (Albayrak Döviz ve Altın A.Ş.)
Erol Kurtulmuş (AGA Holding YK Başkanı)
Fatih Kurtulmuş
Bilal Kızmaz (Emen Gold)
Hakkında gözaltı kararı bulunan Nasrettin Kızmaz’ın ise yurt dışında olduğu bildirildi.
Bunların yanı sıra; Ömer Baran, İsmail Umut, Celal Yurtkan, Veysi Ulutaş, Müslüm Seydal, İbrahim Çörtük, Hasan Baran, Resul Süzgün, Erdal Barlık, Ahmet Öncü, İsmail Umut Kökoğlu, Tarık Ata, Celal Baran, Garbis Haçataroğlu ve Yüksel Baran hakkında da gözaltı kararı verildi.
İHBAR RAMATÇIDAN GELDİ
Soruşturmanın fitilini ateşleyen ihbarın, ramatçı olarak faaliyet gösteren Muhammet Yiğit (29) tarafından yapıldığı öğrenildi. Yiğit’in, çalıştığı firmalarda altın ve gümüş ticaretinde usulsüzlükleri bizzat gördüğünü savcılığa aktardığı belirtildi.
Yiğit’in ayrıca Erol Kurtulmuş’tan 2 milyon dolar alacağı olduğunu öne sürdüğü, bu alacak nedeniyle yaşanan tehdit iddialarına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.
MİLYON DOLARLIK PARA TRAFİĞİ VE BLOKE DETAYI
Soruşturma kapsamında AGA Holding ile Albayrak Döviz ve Altın A.Ş. arasındaki para transferleri de incelemeye alındı.
9 Ekim: 800 bin dolar
14 Ekim: 7 milyon 830 bin dolar
15 Ekim: 7 milyon 900 bin dolar
Ürün alımı gerekçesiyle gönderilen paralardan 7,9 milyon dolarlık kısma bloke konuldu. Blokenin gerekçesinin, Merkez Bankası’ndan alınan 1 milyon 286 bin TL’lik döviz teşviki olduğu belirtildi.
Teşvik tutarının 8 Ekim’de iade edilmesinin ardından ilgili hesaptaki blokenin kaldırıldığı kaydedildi.