Yüksek kazanç vaadiyle internet reklamları üzerinden kandırılan binlerce insanın mağdur edildiği uluslararası bir dolandırıcılık ağı gün yüzüne çıktı. Sahte Forex yatırım siteleri üzerinden yürütülen sistematik dolandırıcılıkta, Türkiye, İsrail, Bulgaristan, Dubai ve Avrupa hattında faaliyet gösteren profesyonel bir suç örgütünün izine ulaşıldı.
Yoksulluktan Lüks Hayata Uzanan Şüpheli Hikâye
6 Nisan 1995’te İsrail’de dünyaya gelen Muavea Nijim, daha sonra Türk vatandaşlığı alarak Adem Yıldız adını kullandı. Yoksul bir ailede büyüyen Nijim’in dolandırıcılık ağıyla tanışması, üniversite yıllarında bir call center çalışanı olarak işe başlamasıyla oldu. Burada sahte Forex yatırımları üzerinden insanları ikna etme yöntemlerini öğrenen Nijim, kısa sürede bu sistemi organize bir suç modeline dönüştürdü.
Sahte Forex Siteleri, Gerçek Mağduriyetler
Örgüt, Google reklamları ve sosyal medya üzerinden yayılan “yüksek kazanç” vaatleriyle vatandaşları hayali yatırım sitelerine yönlendirdi. Yatırım yaptığını düşünen mağdurlar, Türkiye, Dubai ve Avrupa’daki paravan şirketlere ait IBAN’lara para gönderdi. Bazı ödemeler ise İstanbul Kapalıçarşı’da elden teslim yöntemiyle alındı.
Gerçekte ise hiçbir Forex yatırımı yapılmadı. Sisteme giren paralar, örgüt üyeleri tarafından bankalardan çekilerek nakit dolaşıma sokuldu.
Yasa Dışı Bahis, Kara Para ve Uluslararası Transfer
Adem Yıldız’ın faaliyetleri Forex dolandırıcılığıyla sınırlı kalmadı. İddialara göre örgüt;
-
Yasa dışı bahis siteleri kurdu
-
Terör, uyuşturucu ve kara para transferlerinde aracılık yaptı
-
Kripto para ve soğuk cüzdanlar üzerinden uluslararası para trafiği sağladı
Yasa dışı bahis ağının başında Serdar Kılıçarslan, Başara ve Razi haj isimli şahısların bulunduğu, faaliyetlerin Almanya ve Bulgaristan merkezli yürütüldüğü öne sürülüyor.
Örgütün Kilit İsimleri
Soruşturma dosyalarına yansıyan bilgilere göre:
-
Salah Aladdin: Örgütün beyni ve muhasebecisi, İsrail’den yönetim sağladı
-
Ziad Nasrawi: Operasyon müdürü, Adem Yıldız’ın sağ kolu
-
Muttaz Almuhtaseb: Örgütün “gizli kasası”, altın ve para transferlerinden sorumlu
-
Macit Yıldız: Üvey baba, para teslimatlarını yönetti
-
Sabri Yılmaz: Şoför ve elden para taşıyıcısı
-
El Hasan Zeibag: Siber yapılanma, web siteleri ve Google reklamları
-
Muhammed Abu Asad: Türkiye’deki çağrı merkezlerinin yöneticisi
Paravan Şirketlerle Kara Para Aklama
Örgütün kara parayı aklamak için kullandığı şirketler arasında şunlar yer aldı:
-
Force Emlak Dış Ticaret Ltd. Şti.
-
Easy Solution
-
Lüks Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
-
Dubai – Seyan Luxury Cars (oto galerisi)
Bu şirketler üzerinden sahte ticaret, altın alım-satımı ve faturalama yöntemleriyle milyonlarca lira sisteme “yasal” görünüm kazandırıldı.
Mal Varlıkları ve Lüks Yaşam
Örgütün tespit edilen mal varlıkları arasında;
-
İstanbul ve Mersin’de daireler
-
Lüks villalar (Pelikan Hill, Tulipa Villa)
-
Mall of İstanbul’da ofis ve rezidanslar
-
Lüks araçlar, saatler
-
Yaklaşık 100 kilogram altın
-
Yurt içi ve yurt dışı banka mevduatları
bulunduğu öne sürüldü. Son dönemde birçok mal varlığının satılarak Dubai’ye kaçırıldığı da dosyada yer aldı.
Devam Eden Davalar
Adem Yıldız hakkında Sakarya Karasu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir dosyada, Bentley ve G63 marka araçların yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu iddiaları bulunuyor. Örgüt üyeleri hakkında Türkiye ve yurt dışında çok sayıda şikâyet ve dava dosyası olduğu öğrenildi.
Masum insanların birikimlerini hayali yatırımlarla sömüren bu uluslararası dolandırıcılık şebekesi, mağdurlar adalet ararken lüks hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.
