Yasadışı bahis platformları kurmak ve suç gelirlerini aklamakla suçlanan Veysel Şahin’e ait, toplamı yarım milyar doları aşan varlıklar donduruldu. İstanbul Başsavcılığı, tedbirin Türkiye’nin talebi üzerine ismi açıklanmayan bir kripto para şirketi tarafından uygulandığını belirtti.

Süreçte adı anılmayan şirketin, 185 milyar dolarlık USDT stablecoin’ini ihraç eden Tether Holdings SA olduğu ortaya çıktı. Tether’in bu hamlesi, son dönemde dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerle kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve yaptırımlardan kaçınma gibi iddia edilen suç faaliyetlerine karşı yürütülen iş birliklerinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

 “ÜLKE YASALARINA UYGUN HAREKET ETTİK”

Tether CEO’su Paolo Ardoino, Bloomberg News’e yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinden gelen talep üzerine bilgileri incelediklerini ve ülke mevzuatına uygun biçimde hareket ettiklerini söyledi. Ardoino, benzer süreçlerde Adalet Bakanlıkları ve FBI dâhil birçok kurumla koordinasyon yürüttüklerini de vurguladı. Tether, konuya ilişkin ek bir açıklama yapmazken, Bloomberg’in Veysel Şahin’e ulaşma girişimleri sonuçsuz kaldı. Bir Türk yetkili ise savcılıkça işaret edilen şirketin adını açıklamayı reddetti.

GENİŞ KAPSAMLI YAPTIRIM DALGASI

Dondurulan 460 milyon euroluk (yaklaşık 544 milyon dolar) varlık, Türkiye’de halihazırda 1 milyar doları aşan tutarda malvarlığının hedef alındığı daha geniş bir yaptırım sürecinin parçası. Şahin’e ilişkin açıklamadan günler sonra NTV, kara para aklama ve yasadışı bahis şüphesiyle yürütülen bir başka soruşturmada 500 milyon dolarlık kripto varlığın daha dondurulduğunu bildirdi. Bu ikinci işlemde Tether token’larının bulunup bulunmadığı ise belirsizliğini koruyor.

 “MALİ AYAK İZLERİ” ORTAYA ÇIKIYOR

Bloomberg’e konuşan ve isminin gizli tutulmasını isteyen bir Türk yetkili, yasa dışı gelirlerin peşine düşülürken kripto varlık hareketlerinin analiz edildiğini, böylece “mali izlerin” netleştirildiğini anlattı. Yetkili, yasadışı bahis ve alternatif ödeme sistemlerinin organizatörlerine yönelik benzer el koyma ve dondurma tedbirlerinin devam edebileceği mesajını verdi.

KARA LİSTE VERİLERİ

Analiz şirketi Elliptic’in Ocak tarihli raporuna göre, Tether ve rakibi Circle Internet Group Inc., 2025 sonlarına gelindiğinde yaklaşık 2,5 milyar dolar içeren 5.700 civarında cüzdanı kara listeye almıştı. Kara listeye giren adreslerin yaklaşık dörtte üçünde dondurulma anında USDT bulunduğu kaydedildi. Elliptic’e göre, meşru kullanım ve küresel ödeme entegrasyonu hızlanırken yasadışı kullanımın da artması, ihraççıları daha proaktif müdahaleye yöneltti. Tether, potansiyel yatırımcılarla yürüttüğü görüşmelerde suçla mücadele performansını öne çıkarıyor. Şirket, 500 milyar dolara varan bir değerleme hedefiyle sermaye toplamaya hazırlanırken; web sitesinde 62 ülkede 1.800’den fazla vakada kolluk kuvvetlerine destek verdiğini, bu sayede yaklaşık 3,4 milyar dolarlık USDT’nin dondurulduğunu belirtiyor.

ŞAHİN DOSYASI: HÜKÜM, TAHLİYE VE İADE SÜRECİ

Türkiye’den firari olduğu bildirilen Veysel Şahin’in, yasadışı çevrimiçi bahis platformlarının gelirlerini aklayan bir yapılanmanın başında olmakla suçlandığı ifade ediliyor. Şahin 2017’de 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2023’te tahliye edilmişti. Takiben bir ay sonra 21 yıl hapis cezası aldığı açıklandı. Türkiye, Şahin’in iadesi için girişimlerini sürdürüyor.