İşletme sahibi M.D. hakkında iki ayrı naylon fatura davası açılırken, hileli iflas dosyasında bir yönetici 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
VERGİ DENETİMLERİ SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sahte belge düzenleyerek vergi kaçıran ve şirketlerini bilinçli şekilde batıran firmalara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda İstanbul Arnavutköy’de faaliyet gösteren bir işletme ve sahibi M.D. hakkında hazırlanan müfettiş raporları, organize vergi kaçakçılığının boyutlarını gözler önüne serdi.
MÜFETTİŞ RAPORLARI: HİLELİ İFLAS KASITLI
Küçükköy Vergi Dairesi müfettişlerince hazırlanan raporlarda, M.D.’nin gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek şirketini hileli şekilde iflasa sürüklediği tespit edildi.
İstanbul 3. İflas Müdürlüğü dosyasında;
-
Kesilen faturaların gerçek bir mal veya hizmete dayanmadığı
-
İşlemlerin bilinçli ve planlı şekilde yapıldığı
vurgulandı. Müfettişler, tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
10 AYRI VERGİ SUÇU RAPORU DÜZENLENDİ
Soruşturma yalnızca tek bir şirketle sınırlı kalmadı. M.D.’nin sahibi ya da ortağı olduğu farklı şirketler hakkında yaklaşık 10 ayrı vergi suçu ve vergi tekniği raporu hazırlandı.
Raporlarda;
-
Sahte fatura kullanımının süreklilik arz ettiği
-
Tüm ticari işlemlerin tamamının gerçek dışı olduğu tespit edildi.
İKİ AYRI “NAYLON FATURA” DAVASI
Hazırlanan raporlar sonrası M.D. hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki ayrı sahte fatura (naylon fatura) davası açıldı.
Ayrıca M.D.’nin, “özel esaslara tabi mükellef” kapsamına alındığı ve İstanbul Perpa’da faaliyet gösteren başka bir şirket üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon TL’lik sahte fatura aldığı belirlendi.
Bu yöntemle;
-
Her ay yaklaşık 2 milyon TL KDV’nin kamuya ödenmediği hesaplandı.
HİLELİ İFLASTA HAPİS CEZASI
M.D.’nin hissedarı olduğu şirketle ilgili hileli iflas davası, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, şirket yöneticisi H.K.’yi 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Bilirkişi raporlarında ise;
-
Şirkete ait makine ve taşıtların envanterden çıkarıldığı
-
Mal kaçırma yoluyla alacaklıların zarara uğratıldığı tescil edildi. Dosyadaki diğer sanıkların yargılanması devam ediyor.
