Adana merkezli yürütülen yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu yaklaşık 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 128 şüphelinin ise gözaltına alındığı belirtildi.
MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri ve kripto para transferleri üzerinden yürütülen incelemelerde, soruşturmanın merkezinde son derece organize bir finansal ağ bulunduğu öne sürüldü.
Soruşturma dosyasına göre örgütün, yasadışı bahis sitelerine yatırılan paraları doğrudan bahis ödemesi olarak göstermediği iddia edildi.
Bunun yerine banka ve ödeme sistemlerinde “oyun kodu”, “dijital hizmet bedeli”, “e-pin” ve “elektronik ürün bedeli” gibi ifadeler kullanıldığı öne sürüldü.
Bu yöntemle para transferlerinin kaynağının gizlenmeye çalışıldığı ve sistemin normal ticari işlem görüntüsü altında yürütüldüğü değerlendiriliyor.
Savcılık kaynaklarına göre incelemelerde, sıradan bir bahis organizasyonundan çok daha kapsamlı bir yapı tespit edildi.
Dosyada yer alan değerlendirmelerde; suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri ve üçüncü kişi hesapları üzerinden dolaştırıldığı, ardından döviz, altın, kripto para ve taşınmaz yatırımlarına dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Soruşturma dosyasında, aynı finansal altyapının dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasında da kullanıldığı iddiası yer aldı.
PARAVAN ŞİRKET İDDİASI
Savcılığın değerlendirmelerine göre şebekenin, paravan şirketler üzerinden kurduğu sistemin oldukça karmaşık olduğu ve daha önce benzerine az rastlandığı ifade edildi.
Dosyada, para akışının farklı şirketler ve üçüncü kişiler arasında sürekli dolaştırıldığı, böylece suç gelirlerinin kaynağının gizlenmesinin hedeflendiği öne sürüldü.
ROK DOSYADA “KASA HESAP” İDDİASIYLA YER ALDI
MASAK incelemelerine göre Rasim Ozan Kütahyalı’nın soruşturma dosyasında “kasa hesap” olarak değerlendirilen 11 isim arasında yer aldığı iddia edildi.
İncelemelerde, 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarında milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildiği öne sürüldü.
100 MİLYAR TL İDDİASI
Soruşturma kapsamında incelenen suç gelirlerinin toplam büyüklüğünün yaklaşık 100 milyar TL seviyesinde olduğu ileri sürüldü.
Dosyada ayrıca çok sayıda banka yöneticisi, ödeme kuruluşu yetkilisi, avukat ve emniyet personelinin de soruşturma kapsamında yer aldığı belirtildi.
Savcılığın dijital materyaller, banka kayıtları ve şirket hareketleri üzerindeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.
