Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar ve MASAK raporlarına göre, yalnızca resmi olarak açıklanan dosyalarda şüpheli para trafiğinin toplamı 543 milyar lirayı aştı.

Son aylarda art arda gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte Türkiye’de kara para ve yasa dışı bahis ağlarına yönelik soruşturmalar kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Operasyonlarda Tespit Edilen Şüpheli Para Trafiği

Halk TV yazarı Bahadır Özgür’ün aktardığı bilgilere göre son bir yılda yürütülen operasyonlarda belirlenen şüpheli işlem hacimleri şöyle sıralandı:

  • Laleli POS — 47.5 milyar TL
  • Payfix — 48 milyar TL
  • Papara — 155 milyar TL
  • Paymix — 26.5 milyar TL
  • IQMoney — 78 milyar TL
  • Paybull — 8 milyar TL
  • Payco — 123.5 milyar TL
  • HTS Holding — 5.5 milyar TL
  • İstanbul merkezli bahis ağı — 23.3 milyar TL
  • Eskişehir merkezli bahis ağı — 8.7 milyar TL
  • Batman merkezli bahis ağı — 15.1 milyar TL
  • Ağrı merkezli bahis ağı — 3.5 milyar TL
  • Kocaeli merkezli bahis ağı — 483 milyon TL

Kara Para Nasıl Aklanıyor?

Bahadır Özgür yazısında, milyarlarca liralık şüpheli işlemlerin önemli bölümünün devlet izniyle faaliyet gösteren elektronik ödeme sistemleri üzerinden sisteme sokulduğunu belirtiyor.

Özgür’e göre özellikle Paymix soruşturmasında Ocak 2025 ile Kasım 2025 arasında yaklaşık 26.5 milyar liralık yasa dışı bahis para trafiği tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında Paymix ile bağlantılı iki yazılım şirketine de TMSF tarafından el konulduğu ve bu şirketlerin 40’tan fazla bahis sitesine altyapı sağladığının iddia edildiği ifade edildi.

POS Sistemleri ve Bavul Ticareti İddiası

Özgür ayrıca özellikle İstanbul’un ticaret merkezlerinden biri olan Laleli’de POS cihazları üzerinden gerçekte olmayan mal ve hizmet alımlarıyla kara para transferlerinin gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığını yazdı.

Bu tür işlemlerden elde edilen paraların ise ödemeler dengesi tablolarına “bavul ticareti geliri” olarak yansıtıldığı ve ekonomik istatistiklere farklı şekilde dahil edildiği iddia ediliyor.

Uzmanlara göre açıklanan rakamlar yalnızca tespit edilebilen kısmı gösteriyor ve gerçek şüpheli para trafiğinin bunun çok daha üzerinde olabileceği değerlendiriliyor.