Daha önce lisansı iptal edilen ancak yeniden faaliyet izni aldığı belirtilen Paladyum-Pep Para ödeme kuruluşuna yönelik düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda dikkat çeken isimler gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şirketin üst yönetimi, banka çalışanları, avukatlar, polisler ve çeşitli sektörlerden isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 33 kişi hakkında işlem yapıldı.
Soruşturmanın, yasadışı bahis sitelerine para transferi sağlandığı ve organize suç ağı üzerinden finansal hareketlerin yürütüldüğü iddiaları kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.
GÖZALTINA ALINANLARIN TAM LİSTESİ
Operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:
- Selahattin Akın Uzun (Örgüt Lideri)
- Asmin Ayşe Pala (Paladyum-Pep Para Genel Müdürü)
- Zekeriya Başar Özbilen (Paladyum-Pep Para Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
- Mehmet Sadı Oğlu (Paladyum-Pep Para Yönetim Kurulu Üyesi)
- Tolgahan Kaplancı (Paladyum-Pep Para Uyum ve Risk Müdürü)
- Deniz Usuloğlu (Paladyum-Pep Para Finans Genel Müdür Yardımcısı)
- Özlem Oktareşkara Sefer (Paladyum Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı)
- Sadık Genç (CMT-BSM Ödeme Kuruluşu Eski Sahibi)
- Buğra Sönmez (Eski Visa Müdürü)
- Aykut Ustalar
- Sadullah Aydın
- Ferhat Altunkaynak (Kripdome Kripto – İç Denetçi)
- Soner Güllecli (Banka Çalışanı)
- Emrullah Güven (Kuyumcu)
- Hayrullah Güven (Kuyumcu)
- Tahir Bakırcı (Bereket TB Emlak Bilişim Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti. Sahibi)
- Engin Koçak (Türkiye İş Bankası Müdürü)
- Engin Yalçın (Türkiye İş Bankası Çalışanı)
- İbrahim Sırma (Öğretim Görevlisi)
- Rasim Ozan Kütahyalı (Yazar-Gazeteci)
- Kemal Oğuz Pala (Paladyum Ödeme Kuruluşu %50 Hisseli Ortağı)
- Çayan Zengin (Avukat – Adana Barosu)
- Taylan Perve Yalnız (Avukat – Adana Barosu)
- Günay Uzun (Avukat – Firari)
- Mehmet Emin Uzun (Avukat – Firari)
- Yusuf Oğuz (İhraç Polis Memuru)
- Fatih Sevgili (Polis Memuru – Adana Destek Hizmetleri)
- Hamdi Baloğlu (İhraç Polis Memuru)
- Mustafa Ali Yıldırım (Komiser – Denizli Pamukkale)
- Emin Elmas (Polis Memuru – Manisa Yunusemre OSB)
- Murat Kala (Polis Memuru – Adana Seyhan Devriye)
- Özhan Kargaoğlu (Emekli Polis Memuru)
- Tamer Akkuş (Polis Memuru – Adana TEM Şube)
ÖDEME KURULUŞLARI YENİDEN GÜNDEMDE
Operasyon sonrası gözler yeniden ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerine çevrildi. Özellikle lisansı daha önce iptal edilen bir yapının yeniden faaliyet izni almasının ardından böyle kapsamlı bir operasyonun gelmesi, denetim süreçleriyle ilgili soru işaretlerini artırdı.
Soruşturma dosyasında, yasadışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağlandığı, para transferlerinin çeşitli ödeme sistemleri ve üçüncü kişiler üzerinden yürütüldüğü iddialarının yer aldığı öne sürülüyor.
BANKA VE EMNİYET BAĞLANTILARI DİKKAT ÇEKTİ
Operasyonda aktif görevde bulunan polis memurları ile banka çalışanlarının da yer alması dikkat çekti. Özellikle bazı şüphelilerin para transfer süreçlerinde kritik görevler üstlendiği, örgüt yapısına bilgi ve operasyon desteği sağladıkları iddia ediliyor.
Soruşturma kapsamında dijital materyallere, banka hareketlerine ve şirket kayıtlarına el konulduğu öğrenildi. Firari durumdaki bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyonun ardından BDDK ve ilgili düzenleyici kurumların lisans süreçleri ile denetim mekanizmaları üzerindeki tartışmaların yeniden alevlenmesi bekleniyor.
Operasyonun ilerleyen günlerde SPK, MASAK ve savcılık soruşturmaları açısından yeni dalgalara yol açabileceği değerlendiriliyor.
