Operasyon kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Kapalıçarşı merkezli kara para ağının yapısını ayrıntılarıyla kaleme aldı. Güngör, operasyonu “iç içe geçmiş matruşka bebeklere” benzeterek şu ifadeleri kullandı:

“Kapalıçarşı’da matruşka bebekler gibi iç içe geçmiş bir kara para yapısı var. Tepede döviz büroları ve foreks platformları bulunuyor. Paralar vergi cenneti olan Bahama, Malta ve Panama’da kurulu şirketlere gönderiliyor. Meraklanmayın, temizlik yeni başladı.”

Beşinci Operasyon, Devasa Ağ

Kapalıçarşı’daki kara para çarkına yönelik operasyonların ilki 4 Şubat’ta gerçekleştirildi. Ardından nisan, haziran ve kasım aylarında yeni dalgalar geldi. Son operasyonla birlikte, soruşturmanın beşinci halkası tamamlandı.

Yetkililere göre sistem;

• Yasa dışı bahis,

• Uyuşturucu ticareti,

• Nitelikli dolandırıcılık

gelirlerinin döviz büroları, paravan şirketler ve kripto platformları üzerinden aklanmasına dayanıyor.

Döviz Büroları ve Sahte Siteler

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre çarkın merkezinde Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Grubu ile Angun Döviz yer alıyor.

Ayrıca Balanfx, Amorfx ve Mobilfx adlı foreks platformları üzerinden yatırım dolandırıcılığı yapıldığı, HGS, vergi dairesi ve kontör yükleme sitelerinin birebir kopyalanarak vatandaşların kredi kartı ödemelerinin paravan şirketlerin POS cihazlarına yönlendirildiği tespit edildi.

Kriptoya Çevriliyor, Vergi Cennetlerine Akıyor

Suç gelirleri önce döviz büroları üzerinden yasal ticari işlem gibi sisteme sokuluyor, ardından kripto varlığa çevrilerek bazı kilit isimlerin hesaplarında toplanıyor. Bu paralar daha sonra Bahama, Malta ve Panama gibi vergi cennetlerinde kurulu şirketlere transfer ediliyor.

Dosyada Öne Çıkan İsimler

Soruşturma kapsamında öne çıkan ve bir kısmı firari olan isimler arasında şunlar yer alıyor:

• Serhan Mark Kohen

• Nebil Serkan Zubari

• Süleyman Happani

• Osman Güneş Çizmeci

• Mehmet Eyüp Oğan

Serhan Mark Kohen, Politem Plastik’in kurucuları arasında yer alırken, Almanya’da Kohenkel GMBH ve Seral GMBH adlı şirketleriyle faaliyet gösterdi. Daha sonra kripto para ve arbitraj botlarıyla öne çıktı.

MASAK raporlarında adı geçen Nebil Serkan Zubari’nin ise İngiltere–Polonya–İsviçre hattında çok sayıda şirket kurduğu; JCS Ch LLC, Intertrust London Ltd, Digicorp ve Financial House gibi yapılarla bağlantılı olduğu belirtildi. Zubari’nin, Londra merkezli Ozan Elektronik yapılanması ve The Kingdom Bank üzerinden kripto transferlerinde rol oynadığı ifade edildi.

Osman Güneş Çizmeci’nin sahibi olduğu Poligon Entertainment ve Malta merkezli Maldo Limited şirketi üzerinden yasa dışı bahis ödemelerini yöneten Maldopay sistemi de dosyada yer aldı. Çizmeci’nin adına Paradise Papers belgelerinde de rastlandığı kaydedildi.

“Milat” Papara ve Payfix Soruşturmaları

Yazıya göre, kara para ağının çözülmesinde Papara ve Payfix soruşturmaları dönüm noktası oldu. Bu dosyalar üzerinden yürütülen incelemeler, kara para–yasa dışı bahis–uyuşturucu zincirinin tamamına ulaşılmasını sağladı.

Dilek Güngör yazısını şu sözlerle noktaladı:

“Kazağın ipliğinin ucu bulundu. Yavaş yavaş hepsi sökülüyor. Meraklanmayın, temizlik yeni başladı.”