Ahbap Derneği’ne ilişkin soruşturma kamuoyunun gündeminde. MASAK raporunda derneğin yöneticilerinin hesap hareketleri de gün yüzüne çıktı. Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği’nin kurucuları arasında yer alan ve yöneticilerinden olan Zafer Yay’ın hesabı da bu iddialar nedeniyle emniyet tarafından araştırıldı. Raporda, Eytaş Kuyumculuk tarafından Zafer Yay’a "Elden teslim aldığım hurda altın bedeli" açıklaması ile 9 milyon lira para gönderme işlemi bulundu.
EYTAŞ KUYUMCULUK İBB BORSASIYLA ADINI DUYURDU
Eytaş Kuyumculuk adını kamuoyu ilk kez İBB Davası’nda ortaya çıkan "İBB Borsası" iddialarında duydu. İBB Davası tutuklularından Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, Murat Gülibrahimoğlu'nun birlikte çalıştığı şirketlerden birinin Eytaş Kuyumculuk olduğunu iddia etti.
Yalçınkaya'nın ifadesinde özetle:
"İstanbul’daki bazı stüdyo daireler para kasası olarak kullanılıyor. Ancak bu daireler teknik takip ve izleme dolayısıyla özel görevlilerce sık sık değiştiriliyor. Gülibrahimoğlu kripto şirketi kurmak ve soğuk cüzdan ile para aktarmaktan bahsetmişti. Ayrıca döviz büroları ile anlaşmalı olarak yurt dışına yüzde 1’e yakın komisyon vererek para çıkarıldığından bahsediyordu. Toplanan haraç ve rüşvetin bir kısmını buradan döviz bürolarına verip yurt dışındaki döviz bürolarından alırlardı. Murat Gülibrahimoğlu'nun sıkça çalıştığı döviz bürolarından birisi Eytaş Kuyumculuk'tu. Ayrıca paranın bir kısmı kripto şirketler üzerinden soğuk cüzdan ile yurt dışına aktarılıyordu."
TÜRK VATANDAŞLIĞI ÇETESİ SORUŞTURMASINDA DA GEÇTİ
Usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden kazanç elde ederek 144 milyon dolar döviz girişi zararına neden oldukları öne sürülen 105 kişi hakkında yürütülen soruşturmanın fezlekesinde de Eytaş Kuyumculuk yer aldı. Çeteye yönelik hazırlanan iddianamede şüpheli Medet Anlı ve şirketlerine ait talep edilen MASAK verilerinde, Eytaş Kuyumculuk Konut ve Yapı Anonim Şirketi ile kolluk fezlekesinde yer alan tabloda belirtilen para transferlerinin 91 ayrı işlemde 486 milyon 930 bin 946 lira olduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin değeri 50 bin ila 70 bin dolar arasında değişen gayrimenkulleri 250 bin doların üzerinde gösterdiği ileri sürüldü. Gayrimenkul yatırım şartının 2022’den sonra 400 bin dolara çıkarılmasının ardından ise satış rakamlarının hayali olarak 400 bin doların üzerinde gösterildiği öne sürüldü.
ALTINLARI ADLİ EMANETTEN ÇALINDI
Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün, örgütün el konulan ziynetleri olduğu ortaya çıkmıştı. Örgüt liderlerinden Medet Anlı, adli emanetten çalınan altınların kendisine ait olmadığını açıkladı.
