Kasım Garipoğlu’nun Malta merkezli Smart Gaming Group’un sahibi olduğu, Türkiye’de erişime kapatılan 21bet adlı yasa dışı bahis sitesinin de bu gruba bağlı olduğu belirlendi. Belgeler incelendikçe, uyuşturucu – yasa dışı bahis – ödeme sistemleri üçgeninde dikkat çeken yeni bağlantılar gün yüzüne çıkıyor.

DOMİNİK PASAPORTU, SAHTE KİMLİK, ULUSLARARASI ŞİRKETLER

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, köşesinde çarpıcı detaylara yer verdi. Güngör’ün aktardığına göre;
Kasım Garipoğlu, Dominik Cumhuriyeti vatandaşı ve Kevin Graham ismini kullandığı bir pasaporta sahip.

Garipoğlu’nun;

  • İngiltere merkezli Global Kapital Group (GKG)

  • Divine Circus

  • Trive Financial Holding

  • ABD’de GKG Holding LLC

  • GKFX Financial Services

  • Trive Investment B.V.

  • Trive Credit B.V.

gibi çok sayıda şirketi bulunuyor. Ayrıca Trive Bank adıyla Hollanda ve Macaristan başta olmak üzere çeşitli ülkelerde dijital bankacılık faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.

MASAK RAPORLARINDAKİ İSİMLERLE KESİŞEN YOLLAR

Soruşturma derinleştikçe Garipoğlu’nun, uluslararası yasa dışı bahis baronlarıyla aynı ağda yer aldığı görülüyor.

Anıl Uzun bağlantısı

MASAK raporlarına göre;

  • Dünya çapında yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen Anıl Uzun,

  • Yasa dışı bahis ödemelerinde kullanılan Jeton isimli ödeme platformunun sahibi,

  • Sultanbet, Betbaba, Efesbet gibi siteleri yönettiği iddia edilen isim.

Garipoğlu ile Uzun’un yollarının ödeme sistemleri ve bahis altyapıları üzerinden kesiştiği tespit edildi.

Nebil Serkan Zubari hattı

MASAK raporlarında yer alan bir diğer kritik isim ise Nebil Serkan Zubari.
Zubari;

  • Kapalıçarşı merkezli finans operasyonlarının kilit ismi,

  • İngiltere–Polonya–İsviçre hattında faaliyet gösteriyor,

  • JCS Ch LLC, Intertrust London Ltd, Speedy.IO UK, Digicorp, Financial House gibi şirketlerin kurucusu.

ORTAK İSİM: ABDUKADYROV ALISHER

Üç ayrı suç dosyasının merkezinde dikkat çeken ortak bir isim bulunuyor:

Abdukadyrov Alisher

  • Garipoğlu’na ait 21bet ve Smart Gaming Group’ta yer alıyor,

  • Anıl Uzun’un Jeton ödeme sisteminde bulunuyor,

  • Nebil Serkan Zubari’nin Financial House şirketinde görev yapıyor.

Bu ortaklıklar, yasa dışı bahis, kara para ve ödeme sistemleri ağının tek merkezden yönetildiği iddialarını güçlendiriyor.

“AYRI AYRI DOSYALAR DEĞİL, TEK BÜYÜK AĞ”

Uzmanlara göre;

  • Kapalıçarşı operasyonları

  • Yasa dışı bahis soruşturmaları

  • Uyuşturucu dosyaları

  • Ödeme sistemleri incelemeleri birbirinden bağımsız değil.

Her yeni soruşturma, uluslararası finans ve suç ağlarının aynı merkezlerde birleştiğini ortaya koyuyor.

Pandora’nın kutusu her açıldığında, tablo biraz daha netleşiyor…