Gazeteci Can Özçelik’in paylaşımına göre, Türkiye–Uruguay İş Konseyi Başkanlığına seçilen Esra Soylu’nun kardeşi Burak Soylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Esra Soylu

Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmaya ilişkin şu bilgileri aktardı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Burak Soylu gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi; şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirmeleri ve üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çektirerek sisteme dahil etmeleri.”

Burak Soylu

Burak Soylu’nun kardeşi Esra Soylu’nun, dün yapılan DEİK İş Konseyi seçimlerinde Türkiye–Uruguay İş Konseyi Başkanı olarak seçilmesi, operasyonun siyasi ve ekonomik çevrelerde yankı uyandırmasına neden oldu.

MASAK RAPORU: 3 MİLYAR TL’YE EL KONULDU

MASAK tarafından yürütülen kapsamlı mali inceleme sonucunda, bir şirketin yönetim kurulu üyesi olan 3 şüphelinin yasa dışı bahis gelirleri üzerinden haksız kazanç elde ederek kara para akladığı tespit edildi. Mali Suçlarla Mücadele birimlerinin raporuna dayanan operasyonda, şüpheliler gözaltına alınırken banka hesaplarında bulunan toplam 3 milyar TL’ye el konuldu.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 1,6 milyon TL ve 13 bin dolar da ele geçirildi.

ŞİRKET HESAPLARI ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ

Savcılık ve MASAK raporlarında, şüphelilerin yönetiminde oldukları şirketlerin banka hesapları aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para transferleri yaptıkları, ayrıca üçüncü kişiler üzerinden nakit çekilerek bu paraların sisteme sokulduğu tespitine yer verildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şöyle sıralandı:

  • Cihan Şanlı – Adana Demirspor eski Yönetim Kurulu Üyesi

  • Burak Soylu – HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi

  • Yavuz Başsav

Soruşturmanın, para trafiğinin bağlantıları ve şirket ilişkileri üzerinden genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.