Türkiye genelinde yürütülen yasadışı bahis ve kumar operasyonlarında dikkat çeken yeni iddialar ortaya çıktı. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde adı geçen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ile bahis baronu Halil Falyalı arasında ilişki olduğu iddiası gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler, yasa dışı bahis ağlarının büyüklüğünü ve finansal sistemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Genelinde Büyük Operasyon

Başsavcılıkların koordinasyonunda yürütülen soruşturmalarda Mali Suçlar ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takipler gerçekleştirdi.

Bu çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis örgütlerinin tepe yöneticilerine ulaşıldı ve milyarlarca liralık ağlara operasyon düzenlendi.

Halil Falyalı’nın Ölümü Sonrası Kritik İfade

Bahis baronu Halil Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de öldürülmesinin ardından soruşturmalar yeni bir boyut kazandı.

Falyalı’nın finans müdürü olduğu belirtilen ve “Ladin” kod adıyla ifade veren gizli tanığın 7 Nisan 2022 tarihli 27 sayfalık ifadesi, örgütün yapısını detaylı şekilde ortaya koydu.

İfadede bahis sisteminin işleyişi, finans kaynakları ve kara para aklama yöntemleri ayrıntılı biçimde anlatıldı.

Bahis Ağının Merkezi: KKTC İddiası

Gizli tanık beyanlarına göre yasa dışı bahis ağının merkezi KKTC’nin Girne kenti olarak gösterildi.

Falyalı’nın ölümünden sonra organizasyonun yönetiminin ailesine geçtiği ve aktif sitelerin günlük yaklaşık 80 milyon TL ciro yaptığı öne sürüldü.

Kara Para Trafiği Nasıl İşliyor?

İddialara göre yasa dışı gelirler Kapalıçarşı ve döviz büroları üzerinden sisteme sokuluyor.

Paraların bir kısmının Bitcoin ve Tether gibi kripto varlıklar aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı, bazı banka görevlileriyle komisyon karşılığı iş birliği yapıldığı öne sürüldü.

Bilal Kadayıfçıoğlu İddiası

Gizli tanık ifadelerine göre kara para aklama sürecinde farklı sektörlerde kurulan paravan şirketler kullanıldı.

Bu süreçte adı geçen isimlerden birinin Bilal Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edildi. Tanık beyanında, Kadayıfçıoğlu’nun Halil Falyalı’nın parasını aklayan isimler arasında yer aldığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialar resmi makamlarca henüz doğrulanmazken, soruşturma süreci devam ediyor.

Milyarlarca Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Operasyonlar kapsamında çok sayıda şirket ve finansal yapıya müdahale edildi.

Papara, Payfix, Ozan Elektronik ve Papel gibi ödeme sistemlerinin de incelemeye alındığı belirtildi.

Son operasyonlarda toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğu, çok sayıda kripto hesabın dondurulduğu açıklandı.

Kripto Varlıklara da Müdahale

Soruşturma kapsamında bahis baronları Veysel Şahin ve Murat Şahin’e ait olduğu öne sürülen yaklaşık 17 milyar TL değerindeki kripto varlıkların da dondurulduğu ifade edildi.

23 Şirkete Operasyon

Operasyonlar kapsamında iş insanı Erkan Kork’un sahibi olduğu Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’nin de aralarında bulunduğu toplam 23 şirkete yönelik işlem yapıldı.

Bu kapsamda milyarlarca liralık varlık devlet denetimine geçti.