Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve emniyet birimlerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarılan dev suç organizasyonunun, yaklaşık 14,2 milyar liralık kara para aklama trafiğini bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden yönettiği belirlendi.

İstanbul merkezli 19 ilde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük Forex ile kara para aklama soruşturmalarından biri olarak değerlendirilen operasyonda yeni detaylara ulaşıldı.

MASAK tarafından hazırlanan 11 Eylül 2023 tarihli raporda, yatırım danışmanlığı görüntüsü altında faaliyet gösteren suç ağının gelirlerini aklamak amacıyla tam 241 adet paravan şirket kurduğu tespit edildi.

Rapora göre söz konusu şirketlerin önemli bir bölümünün aynı adreslerde faaliyet gösterdiği görülürken, herhangi bir ticari mal alım-satımı bulunmayan firmaların hesaplarından milyonlarca liralık para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi.

SANAL POS SİSTEMİYLE MİLYARLARCA LİRALIK PARA AKTARILDI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre örgütün en önemli finansal kanallarından biri yasal ödeme kuruluşlarına ait sanal POS sistemleri oldu.

Yapılan incelemelerde yalnızca PARAM üzerinden 156 farklı kişiye toplam 5,7 milyar lira aktarıldığı ve bu işlemlerin soruşturma birimlerince kayıt altına alındığı öğrenildi.

KAPALIÇARŞI MERKEZLİ DÖVİZ BÜROLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, paranın izini kaybettirmek amacıyla kullanılan kritik aşamaları da ortaya çıkardı.

Kapalıçarşı merkezli faaliyet gösteren Özbey Altın, Venüs Döviz ve Angun Döviz isimli işletmelerin sistem içerisinde tahsilat noktası olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.

Bankalardan çekilen nakit paraların bu noktalarda altın veya dövize çevrildiği, daha sonra ise USDT (Tether)'ye dönüştürülerek yurt dışındaki yasa dışı ödeme kuruluşlarına transfer edildiği öne sürüldü.

ÖRGÜTÜN GİZLİ MUHASEBE SİSTEMİ: M80

Yürütülen soruşturmada suç örgütünün finansal trafiği yönetmek için "M80" kod adlı özel bir muhasebe yazılımı kullandığı da ortaya çıkarıldı.

Yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin sistem üzerinden takip edildiği, para hareketlerinin dijital ortamda koordine edildiği belirtildi.

BARİSTALAR, TEMİZLİK GÖREVLİLERİ VE ATIK TOPLAYICILARI KULLANILDI

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise örgütün şirket kurmak ve banka hesabı açmak için kullandığı kişilere ilişkin bilgiler oldu.

İddialara göre örgüt, adına şirket açılan veya hesap kullanılan kişilere aylık 5 bin ile 40 bin lira arasında ödeme yaptı.

İfadelere yansıyan bilgilere göre geçimini atık toplayıcılığı yaparak sağlayan Bilal Helvacı adına iki şirket kurulduğu ve bu şirketler üzerinden milyonlarca liralık işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Üniversite öğrencisiyken hesaplarını kiraladığı belirtilen barista Alperen ise ifadesinde, daha sonra tehdit edildiğini ve bir bankadan çektiği 600 bin lirayı örgüt üyelerine teslim etmek zorunda kaldığını anlattı.

Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Aslan da mahalleden tanıdığı bir kişinin yönlendirmesiyle adına şirket açıldığını, emniyette verdiği ifadede şirket üzerinden yaklaşık 35 milyon liralık POS işlemi gerçekleştirildiğini öğrendiğini söyledi.

Soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda örgütün finansal ağının tüm yönleriyle incelendiği ve yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.