Yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu, kamuoyunda yasa dışı bahis baronu olarak anılan Derkan Başer ve beraberindeki 23 sanık hakkında iddianame hazırladı. Dosyada kara paranın aklanma yöntemlerine ilişkin dikkat çekici detaylar yer aldı.
İddianamede, bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketler arasında bir estetik kliniğinin de bulunduğu belirtildi.
Örgüt Yapısı ve Para Trafiği
İddianameye göre örgüt liderliğini Derkan Başer üstlenirken, yardımcılığını eşi Ceren Başer yaptı. Başer’in yasa dışı bahis faaliyetlerine 2014 yılında Kıbrıs’ta başladığı, daha sonra Türkiye merkezli VIP bahis ağıyla faaliyetlerini genişlettiği öne sürüldü.
Savcılığa göre örgüt, farklı sektörlerde kurulan şirketler üzerinden sahte ticari işlemler gerçekleştirerek “katmanlama” yöntemiyle gelirlerin kaynağını gizledi. Paraların kiralanmış hesaplarda toplandığı, bir kısmının nakit ve kripto transferleriyle yurt dışına çıkarıldığı, sistemin Gürcistan bağlantılı olduğu ancak ana gelir kaynağının Türkiye olduğu iddia edildi.
Estetik Kliniği Detayı
Habertürk’ten Zülfikar Ali Aydın’ın haberine göre, dosyada şüpheli olarak yer alan estetik kliniği sahibi Muhammet Emrah Çinik’in yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol aldığı iddia edildi.
Bilirkişi raporlarına göre şirket hesaplarında 100 milyon liranın üzerinde nakit çekme ve yatırma işlemi yapıldığı, 2017’den bu yana POS cihazları üzerinden 674 milyon lirayı aşan işlem hacmi oluştuğu ve şirket hesaplarına giren toplam para miktarının 1 milyar 369 milyon lirayı geçtiği belirtildi. İşlemlerin “ticaretin olağan akışına uygun olmadığı” ve MASAK uzmanlarınca şüpheli işlem olarak değerlendirildiği kaydedildi.
West Ham, Sevilla ve Bologna Bağlantısı
Soruşturma dosyasında şirketin yurt dışındaki spor kulüpleriyle ticari ilişkileri de yer aldı. İddianameye göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, İtalya Serie A takımlarından Bologna FC 1909 ve İspanya La Liga temsilcisi Sevilla FC ile ticari ilişki ve para transferlerine dair tespitlerin bulunduğu aktarıldı.
Şüpheli Çinik ifadesinde, diğer sanıkları tanımadığını, suça konu para transferlerinden haberdar olmadığını ve Derkan Başer’i hayatında hiç görmediğini öne sürdü. İddianamede yasa dışı bahis gelirlerinin çok katmanlı bir sistemle aklandığı iddia edilirken, soruşturmanın finansal hareketler ve uluslararası para transferleri üzerinden geniş kapsamlı şekilde sürdüğü bildirildi.