TRT’nin haberine göre; savcılık incelemelerinde, büyük bölümü mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, organize bir yapı içerisinde “hayali ticaret” yoluyla sahte fatura düzenlediği tespit edildi.
7 MİLYARA YAKIN SAHTE FATURA
Yapılan tespitlerde, 2020–2021 yılları arasında paravan şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkiler gerekçe gösterilerek toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura kesildiği belirlendi.
DEVLET 69,5 MİLYON TL ZARARA UĞRATILDI
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, komisyon karşılığında temin ettikleri sahte faturaları şirketlerin yasal defterlerine gider olarak işledi. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve devletin yalnızca incelenen şirketler üzerinden 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğratıldığı tespit edildi.
MALİ MÜŞAVİRLER MERCEK ALTINDA
Operasyon kapsamında;
1 Yeminli Mali Müşavir,
25 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir,
6 örgüt yöneticisi,
Sahte fatura kullandığı belirlenen şirketlerin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi
olmak üzere toplam 43 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, çok sayıda sahte fatura, çift kayıt tutulan muhasebe belgeleri ve dijital materyaller ele geçirildi.
GÖZALTI VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama, gözaltı ve mal varlıklarına el koyma işlemlerini sürdürürken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği bildirildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Yetkililer, şüphelilerin ifadeleri ve ele geçirilen dijital veriler doğrultusunda suç ağının yeni bağlantılarına ulaşılabileceğini belirtti. Güvenlik kaynakları, mali suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.
45 KİŞİ GÖZALTINDA
“Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 45 kişinin gözaltına alındığı, şirketlerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi.